εγκληματικές δραστηριότητες

Στη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην υγεία και στην κοινωνική αλληλεγγύη διοχετεύονται 34,3 εκατ. ευρώ που έχει συγκεντρώσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από χρηματικά ποσά, τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Την προσοχή εφοριών και ελεγκτικών κέντρων στα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές και την Αρχή καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Αρχή Νικολούδη) εφιστά εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Τροπολογία ώστε να μεταφέρονται στον κρατικό προϋπολογισμό τα χρήματα που έχουν δεσμευθεί ως προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας κατά του Δημοσίου κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία το ποσό ανέρχεται στα 33,8 εκατ. ευρώ και βάσει των όσων ορίζει η τροπολογία μπορούν να διατεθούν για εκπαίδευση, έρευνα, υγεία, κοινωνική αλληλεγγύη.

Την άμεση ενημέρωση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας ζητεί από λογιστές, ιδιώτες ελεγκτές, φοροτεχνικού, συμβολαιογράφους και δικηγόρους το υπουργείο Οικονομικών όταν γνωρίζουν ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται ή επιχειρείται να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή τρομοκρατία.