Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ύποπτες καταθέσεις 23 εκατ. ευρώ σε ελληνική τράπεζα δέσμευσε το ΣΔΟΕ
Στα ίχνη κυκλώματος που διακινούσε τεράστια ποσά μέσω τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι είχαν ανοιχτεί σε ελληνικές τράπεζες -και ερευνάται αν πρόκειται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή τυχόν άλλη παράνομη δραστηριότητα όπως απάτη εις βάρος επενδυτών- βρίσκεται το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442