σδοε

Ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, για κατάθεση στη Βουλή των στοιχείων που ανευρέθηκαν από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ, αναφορικά με καταθέσεις πολιτικών προσώπων και ιδιαίτερα πρώην υπουργών, υπέβαλε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

Έπεσαν οι πρώτες «καμπάνες» του ΣΔΟΕ σε γιατρούς που εντοπίσθηκαν να φοροδιαφεύγουν. Η αρμόδια διεύθυνση του ελεγκτικού μηχανισμού του υπουργείου Οικονομικών επέβαλε τα πρώτα πρόστιμα.

Ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ κ. Γιάννης Καπελέρης αναλαμβάνει καθήκοντα γενικού γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του υπουργείου Οικονομικών στη θέση του παραιτηθέντος κ. Δημήτρη Γεωργακόπουλου, με κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών. Μέχρι τον ορισμό νέου Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ, ο κ. Καπελέρης, θα ασκεί παράλληλα καθήκοντα.

Πρόστιμα 7 δισ. ευρώ με στόχο την ενίσχυση των κρατικών εσόδων, ώστε να αντιστραφεί η αρνητική πορεία, προσδοκά να επιβάλει φέτος το ΣΔΟΕ. Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποδίδει τη μεγάλη κάμψη των φορολογικών εσόδων το πρώτο δίμηνο του 2011 στους περιορισμένους ελέγχους των εφοριών, στην πενιχρή είσπραξη εσόδων από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, αλλά κυρίως στη «λευκή απεργία» που φαίνεται να πραγματοποιούν ορισμένοι υπάλληλοι ΔΟΥ μετά το ψαλίδισμα των μισθών τους και της φορολόγησης των επιδομάτων που λαμβάνουν.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας του ΣΔΟΕ σε βάρος της Τζούλιας Αλεξανδράτου για την υπόθεση των ερωτικών DVD. Η πρωταγωνίστρια φέρεται να απέκρυψε την αμοιβή της με αποτέλεσμα να κινηθεί διαδικασία σε βάρος της από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Οδηγίες για αιφνιδιαστικούς ελέγχους, σε 24 βάση, για την πάταξη του φαινομένου των παράνομων μεταφορών υγρών καυσίμων, έχει δώσει το υπουργείο Οικονομικών στις περιφερειακές διευθύνσεις του ΣΔΟΕ και τις τελωνειακές αρχές.

Αντιμέτωπες με μεγάλες καθυστερήσεις και με άρνηση συνεργασίας έρχονται οι φορολογικές αρχές σε πολλές περιπτώσεις που ζητούν την άρση του τραπεζικού απορρήτου πολιτών και επιχειρήσεων ύποπτων για φοροδιαφυγή. Στελέχη του ΣΔΟΕ μιλούν ανοικτά για «προσκόμματα» που προβάλλουν πολλές τράπεζες στο πλαίσιο της διαδικασίας άρσης του τραπεζικού απορρήτου, προκειμένου να προστατεύσουν τους πελάτες τους. Τραπεζικά στελέχη ανταπαντούν πως μια από τις βασικότερες υποχρεώσεις των τραπεζών που πηγάζει από τη σχέση εμπιστοσύνης που τις συνδέει με τους πελάτες της, είναι η υποχρέωση εχεμύθειας, η οποία εκφράζεται από το τραπεζικό απόρρητο.

Αυξημένα ποσοστά παραβατικότητας στον ιατρικό κλάδο διαπιστώνει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), με το 62% των ιατρών που ελέγχθηκαν από την αρχή του 2011 να έχει υποπέσει σε φορολογική παράβαση. Συγκεκριμένα, σε 144 ελέγχους που έγιναν το δίμηνο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011, 89 βρέθηκαν να µην εκδίδουν αποδείξεις ή να εμφανίζουν φουσκωμένες δαπάνες (62%).

«Σημαντικά στοιχεία» για παράνομες οικονομικές συναλλαγές στον τομέα της Υγείας έχει στα χέρια του το ΣΔΟΕ, όπως ενημερώνει με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Δημήτρης Κουσελάς.

Στο άνοιγμα των λογαριασμών 75 προσώπων για την υπόθεση της προμήθειας των υποβρυχίων έχει ήδη προχωρήσει το ΣΔΟΕ. Το πόρισμα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος θα αποτελέσει σύντομα και τη βάση των ενεργειών της Εισαγγελίας.

Τη 48ωρη αναστολή λειτουργίας έξι νυχτερινών καταστημάτων σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο προχώρησε το ΣΔΟΕ, έχοντας διαπιστώσει σωρεία φορολογικών παραβάσεων.

Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ τίθεται αμφίβολος για την εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας στην Ξάνθη, με την ομώνυμη ομάδα. Ο λόγος για τον Σεμπάστιαν Σάχα, που υπέστη οσφυαλγία και έκανε θεραπεία στην προπόνηση της Τετάρτης. Κανονικά προπονήθηκαν και πάλι, Γκέντσογλου, Αργυρίου και Καφές. Διαψεύδει τη φημολογούμενη πρόταση της «Ενωσης» ο Μεχντί. Επεμβαίνει το ΣΔΟΕ για το πόρισμα της BDO.

Έντονη δυσφορία προκάλεσε στη Ρηγίλλης η διαρροή στον Τύπο, αλλά και το Διαδίκτυο πληροφοριών για «γαλάζια» στελέχη που ελέγχονται από τον ΣΔΟΕ. Ο Ανδρέας Λυκουρέντζος εξαπέλυσε επίθεση κατά του επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Γιάννη Καπελέρη, τον οποίο κατηγόρησε για προσπάθεια εξυπηρέτησης μικροκομματικών συμφερόντων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι επιχείρηση της αστυνομίας σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και το ΣΔΟΕ με στόχο την κατάσχεση προϊόντων παραεμπορίου σε οκταώροφο κτίριο στην Ομόνοια.

Τρία ακόμη νυχτερινά μαγαζιά σφραγίστηκαν για 48 ώρες από το ΣΔΟΕ λόγω φορολογικών παραβάσεων. Πρόκειται για ένα κατάστημα στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ένα στην οδό Ευμολπιδών στο Γκάζι και ένα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στη Γλυφάδα.

Εν αναμονή της ολοκλήρωσης των ερευνών από τον ΣΔΟΕ δηλώνει ότι τελεί ο Ακης Τσοχατζόπουλος, επιβεβαιώνοντας ότι κλήθηκε από το Σώμα για διευκρινίσεις σχετικά με τα περιουσιακά του στοιχεία. «Είμαι όμηρος μιας αλήτικης σκευωρίας. Αλλά ο κόσμος ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει» λέει στο Βήμα της Κυριακής, ενώ υπενθυμίζει: «Και ο Στρος-Καν κατηγορήθηκε. Αφού ξεκαθάρισε όμως με τη Δικαιοσύνη επανήλθε και έγινε πρόεδρος του ΔΝΤ».

Ηχηρά ονόματα πολιτικών -τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από τη ΝΔ- καθώς και γνωστών επιχειρηματιών φαίνεται πως βρίσκονται στο στόχαστρο των ελεγκτών του ΣΔΟΕ για παράνομο πλουτισμό και φοροδιαφυγή. Για τα ονόματα αυτά ενήμερος είναι και ο πρωθυπουργός, ο οποίος φέρεται να έχει δώσει το «πράσινο φως», για να προχωρήσουν οι διώξεις.

Μεγαλοϊδιοκτήτες που δεν δήλωναν την ακίνητη περιουσία τους, συνολικού ύψους άνω των 14 δισ. ευρώ, βρίσκονται στο στόχαστρο των ελέγχων της Εφορίας. Οι συγκεκριμένοι μεγαλοϊδιοκτήτες δεν κατέβαλαν Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας το 2007, όταν δηλαδή ο συγκεκριµένος φόρος ήταν ακόµη σε ισχύ, αλλά εντοπίστηκαν στη συνέχεια από την υποχρεωτική καταβολή του εντύπου Ε9, στο πλαίσιο υποβολής του ΕΤΑΚ για το 2008. «Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ θα βρεθούν οι παραβάτες ΦΠΑ και η επώνυμη φοροδιαφυγή, που περιλαμβάνει πολιτικούς και μεγαλοεπιχειρηματίες» υπογράμμισε στον ΒΗΜΑ 99,5 ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γ.Καπελέρης.

Την περιουσιακή κατάσταση και τα «πόθεν έσχες» πέντε πολιτικών ερευνούν εξονυχιστικά οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ. Δύο από αυτούς στο παρελθόν έχουν θητεύσει σε υψηλές θεσμικές θέσεις, ενώ μεταξύ των πέντε περιλαμβάνονται και βουλευτές της μείζονος αντιπολίτευσης, για τους οποίους ο έλεγχος έχει προχωρήσει σε συνεργασία και με πιστωτικά ιδρύματα, όπου διαθέτουν καταθέσεις.

Έλληνας επιχειρηματίας αναζητείται από το ΣΔΟΕ για την υπόθεση της αποθήκης με τα προϊοντα μαϊμού που εντοπίστηκε από τις Αρχές στην οδό Σωκράτους 25. Η αποθήκη βρίσκεται στον τρίτο όροφο και ήταν γεμάτη κυρίως με περίπου 200.000 ζώνες-απομίμηση γνωστών οίκων, συσκευασμένες προς πώληση.

Λουκέτο για 48 ώρες σε έξι νυχτερινά κέντρα της Αθήνας έβαλε το ΣΔΟΕ, εξαιτίας των φορολογικών παραβάσεων που διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής.

Τέσσερις αποθήκες με χιλιάδες προϊόντα-μαϊμού εντόπισαν οι Αρχές στο κέντρο της Αθήνας

Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ τραπεζικός λογαριασμός μοναχού

«Κομπίνα» με ομάδες που έκοβαν πλαστά εισιτήρια για να αποφύγουν την πληρωμή ΦΠΑ, αλλά και να επωφεληθούν όλου του ποσού επειδή χρωστούν μεγάλα ποσά στο δημόσιο αποκάλυψε έρευνα του ΣΔΟΕ. Όπως αποκαλύφθηκε επί τουλάχιστον δύο χρόνια, επτά ελληνικές ομάδες της Σούπερ Λιγκ είχαν στήσει έναν τεράστιο μηχανισμό έκδοσης πλαστών εισιτηρίων για τους αγώνες του πρωταθλήματος και των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων, τα οποία οι φίλαθλοι έπαιρναν νομίμως από τα εκδοτήρια.

Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ελεγκτικών Υπηρεσιών ELENXIS από συνεργείο ελεγκτών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Κύριος στόχος είναι η επιτάχυνση του ελεγκτικού έργου, η αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των ελέγχων, με απώτερο σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση των σχέσεων εμπιστοσύνης πολίτη - κράτους.