σδοε

Στη Δικαιοσύνη στέλνει το υπουργείο Υγείας διαθέσιμα στοιχεία για τις παράνομες εξαγωγές φαρμάκων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ελλείψεις κυρίως 75 σκευασμάτων, στην ελληνική αγορά. Ήδη στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ βρίσκονται πέντε φαρμακαποθήκες, περίπου 700 φαρμακεία, αλλά και γιατροί.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίσθηκαν το Φεβρουάριο οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ στην αγορά, με επίκεντρο τις υποθέσεις πλαστών/εικονικών τιμολογίων και απόκρυψης εισοδημάτων από συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν 11 επιχειρήσεις που εξέδωσαν εικονικά και πλαστά τιμολόγια ύψους 88.240.000 ευρώ και ένα ιατρός, ωτορινολαρυγγολόγος, που απέκρυψε εισοδήματα 2.472.000 ευρώ.

Εισαγγελική εντολή για διενέργεια οικονομικού ελέγχου αναφορικά με υπόθεση είσπραξης και μη έκδοση απόδειξης για συναλλαγή ύψους 1 εκατ. δολαρίων από τον εργατολόγο και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Μητρόπουλο, έχει δοθεί από τις δικαστικές αρχές και διενεργείται από το  ΣΔΟΕ. Το γεγονός αυτό βεβαιώνει στο tovima.gr αξιόπιστη πηγή του ΣΔΟΕ η οποία ερωτήθηκε για τον συγκεκριμένο έλεγχο. 

Καταθέτει από το πρωί στην Προανακριτική Επιτροπή ο προϊστάμενος Περιφερειακών Επενδύσεων του ΣΔΟΕ, Π.Μαντούβαλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μαντούβαλος, που έλαβε απαντήσεις ελληνικών και ξένων τραπεζών για λογαριασμούς των τεσσάρων στενών συγγενών του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, χαρακτήρισε τα στοιχεία ασαφή και μη αξιοποιήσιμα.

Να ερευνηθούν κατά προτεραιότητα οι επίμαχες υποθέσεις διαφθοράς και φοροδιαφυγής και να γίνεται σε σταθερή βάση δειγματοληπτικός έλεγχος σε κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, όπου εμφανίζεται συνήθως υψηλός κίνδυνος παραβατικότητας ζήτησε ο εισαγγελέας του Αρειου Πάγου από τον επικεφαλής του ΣΔΟΕ. Ακόμη, ζητήθηκε να ερευνηθούν τα εμβάσματα 139 εφοριακών στο εξωτερικό, ενώ εξετάστηκε η πορεία των ελέγχων στις διάφορες λίστες.

Την ερχόμενη Τρίτη θα ξεκινήσουν, κατά πάσα πιθανότητα, να καταθέτουν στην Προανακριτική οι συγγενείς του πρώην υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χρ.Μαρκογιαννάκης θα ζητήσει από τον επικεφαλής του ΣΔΟΕ να του στείλει έως την Παρασκευή το πόρισμά του με τα στοιχεία που έχουν στείλει οι τράπεζες από το άνοιγμα των λογαριασμών των συγγενών του πρώην υπουργού Οικονομικών.

Στο ΣΔΟΕ βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα στοιχεία που έστειλαν οι τράπεζες από το άνοιγμα των λογαριασμών των συγγενών του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου που φέρονται να εμπλέκονται στη λίστα Λαγκάρντ. Η Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του κ. Παπακωνσταντίνου θα περιμένει από το ΣΔΟΕ το πόρισμά του για να τους καλέσει να καταθέσουν.

Πρόσκληση προκειμένου να υποβάλλουν έγγραφα στοιχεία «από τα οποία να προκύπτουν τα δικαιώματά τους και οι προϋποθέσεις ανάκτησης συγκεκριμένων δικαιωμάτων επί λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη», έχουν λάβει 49 πρόσωπα της λίστας Λαγκάρντ από το ΣΔΟΕ.

Απευθείας σύνδεση με τις τράπεζες ώστε να υπάρχει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών, θα αποκτήσει εντός του 2013 το υπουργείο Οικονομικών «στα πλαίσια της αξιοποίησης περισσότερων στοιχείων τρίτων προς όφελος των ελεγκτικών υπηρεσιών». Ο Γ.Στουρνάρας απέκλεισε αλλαγές στη λειτουργία του ΣΔΟΕ, παρά τις αδυναμίες που εντόπισε σε έκθεση η τρόικα, της οποίας πάντως τις παρατηρήσεις «μελετούμε προσεκτικά». Απαντώντας στην έκθεση το ΥΠΟΙΚ απαριθμεί τις πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογηθεί για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Επιστολή στον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, με την οποία θα ζητούν την άμεση στελέχωση του ΣΔΟΕ με επιπλέον προσωπικό, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς στον έλεγχο της «λίστας Λαγκάρντ», θα στείλουν τα μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής, που διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου.

Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ έχουν μπει κατά προτεραιότητα οι λογαριασμοί των τριών συγγενών του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου μαζί με τους λογαριασμούς άλλων 60 ατόμων, από τους μεγαλύτερους καταθέτες που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ. Αυτό ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο προϊστάμενος της Περιφερειακής διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής Νίκος Παναγιωτόπουλος, στην πολύωρη κατάθεσή του, η οποία θα συνεχιστεί και το πρωί της Πέμπτης, στην Προανακριτική Επιτροπή.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο από τους τρεις υπαλλήλους του ΣΔΟΕ που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ύστερα από καταγγελία επιχειρηματία της Λευκάδας.

Στο στόχαστρο των Οικονομικών Εισαγγελέων τέθηκαν καταγγελίες σε βάρος της ΕΠΟ, ότι επί διοικήσεων Βασίλη Γκαγκάτση και Σοφοκλή Πιλάβιου υπέστη ζημιά περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ η ομοσπονδία, για πληρωμές ιατρικών εξετάσεων αθλητών που φέρονται να ήταν εικονικές. Οι Εισαγγελείς κκ Πεπόνης και Μουζακίτης έδωσαν εντολή στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ να διενεργήσει έρευνα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο.

Δύο υπάλληλοι του ΣΔΟΕ Πατρών συνελήφθησαν στη Λευκάδα κατηγορούμενοι για δωροδοκία.  
Πρόκειται για έναν 54χρονο και έναν 58χρονο οι οποίοι, σύμφωνα με την Aστυνομία, παρέλαβαν από έμπορο αγροτικών προϊόντων, χρήματα, προκειμένου να διευθετήσουν φορολογικές του εκκρεμότητες.

Έρευνα σχετικά με την εισαγωγή και υπερτιμολόγηση ορθοπεδικών-ιατροτεχνολογικών προϊόντων πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ. Από την έρευνα προέκυψε ότι εταιρεία ελληνικών συμφερόντων με έδρα τη Νήσο Μαν, δωροδόκησε ορθοπεδικούς ιατρούς δημοσίων νοσοκομείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα της αλλοδαπής επιχείρησης.
 

Το συνολικό ύψος του ποσού που διακινήθηκε στη «λίστα Λαγκάρντ» έφτασε τα 4,5 δισ. δολάρια αναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα του ΣΔΟΕ που βρίσκεται στη διάθεση της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής. Στο μεταξύ, η Προανακριτική πρόκειται να καλέσει για να δώσουν διευκρινίσεις τους δύο εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. που συνέταξαν την πραγματογνωμοσύνη για το επίμαχο USB stick.

Ισχύει η πρόταση του αγνώστου επιχειρηματία σύμφωνα με επιστολή του Άκη Λιμοντζόγλου, ο οποίος τον εκπροσώπησε στο σημερινό ΔΣ. Ο Ανδρέας Δημητρέλος απάντησε με γραπτή δήλωσή στον Αντώνη Ηλιόπουλο, ο οποίος παραιτήθηκε καταγγέλοντας ως παράνομο το ΔΣ της ΠΑΕ ΑΕΚ. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ τοποθετήθηκε για όσα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης 14/2)στο ΔΣ της «Ένωσης», προσθέτοντας ότι «η παραίτηση του είχε ως αποτέλεσμα να χάσει η ΑΕΚ κάποιον ο οποίος δήλωνε ότι μοναδικός του στόχος ήταν η ενότητα και η οικονομική διαφάνειά της.

Αλλαγή του τρόπου είσπραξης των προστίμων που βεβαιώνει το ΣΔΟΕ μελετά το υπουργείο Οικονομικών βάσει σχετικών εισηγήσεων, αφού το ισχύον σύστημα φαίνεται πως δεν αποδίδει. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρόλο που τον Ιανουάριο επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 258 εκατ. ευρώ, στα ταμεία του κράτους τα έσοδα είναι μηδαμινά. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται να απεμπλακούν οι εφορίες από τη διαδικασία της είσπραξης και οι πληρωμές να γίνονται μέσω τραπεζών, όπως δηλαδή συμβαίνει και με τις κλήσεις της τροχαίας. Σχολιάστε...

Από τους ελέγχους που διενήργησε το ΣΔΟΕ τον Ιανουάριο του 2013, το εκτιμώμενο ύψος προστίμων ανήλθε στο ποσό των 258.067.079,38 ευρώ, έναντι 217.432.442,05 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 19%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τρίτη.

Εκτεταμένη έρευνα διεξάγει το ΣΔΟΕ Αττικής, για την αποκάλυψη κυκλώματος εικονικών τιμολογίων τύπου «carousel», στην οποία εμπλέκονται πολλές μεγάλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών. Πρόκειται για εικονικά τιμολόγια ύψους 300.000.000 ευρώ και η ζημία του Δημοσίου από τον ΦΠΑ αγγίζει τα 70.000.000 ευρώ. Ήδη έχουν προσέλθει και καταβάλλει τον ΦΠΑ , μαζί με τα πρόστιμα, οι μισές και πλέον επιχειρήσεις και ένα μεγάλο μέρος έχει ζητήσει συμβιβασμό με το υπουργείο Οικονομικών.

Έλεγχο σε 1.267 δικαιούχα πρόσωπα, τα οποία ελάμβαναν αμοιβές από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών, διενήργησε το ΣΔΟΕ και εντόπισε ότι σε 312 περιπτώσεις δεν δηλώθηκαν αμοιβές ύψους 2.586.452 ευρώ. Παράλληλα, έγινε έλεγχος σε 1.678 περιπτώσεις καταβολής αμοιβών σε ιατρούς από φαρμακευτικές εταιρείες για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, και από τον έλεγχο προέκυψε ότι σε 698 περιπτώσεις δεν δηλώθηκαν αμοιβές ύψους 4.283.290 ευρώ.

Σε 116.648 ανέρχονται συνολικά οι εκθέσεις που έχει αποστείλει το ΣΔΟΕ στις αρμόδιες ΔΟΥ και τα τελωνεία της χώρας, από το 2009 έως τις 30 Νοεμβρίου 2012, επί θεμάτων προστίμων και οφειλών φορολογουμένων. Όπως σημειώνει ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης, «η είσπραξη προστίμων που επιβλήθηκαν συνεπεία ελέγχων που διενήργησε το ΣΔΟΕ καθίσταται δυσχερής, λόγω του μεγάλου ύψους αυτών αλλά και του γεγονότος ότι οι υπόχρεοι καταβολής τους φυσικά ή νομικά πρόσωπα στερούνται, στις πλείστες των περιπτώσεων, περιουσιακών στοιχείων κατά το χρόνο επιβολής και βεβαίωσης αυτών».

Στο ποσό των 91.080.415,55 ευρώ ανέρχεται ο ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε λόγω της έκδοσης πλαστών/εικονικών φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως 31.10.2012, σε επιχειρήσεις που εξέδωσαν ή έλαβαν πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία.

Στρατηγική εφόδου, με στόχο το ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο, καθώς και τη σταθερότητα της κυβέρνησης, καταλόγισε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Ευάγγελος Βενιζέλος με αφορμή την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάνοντας μάλιστα λόγο για «κομματικό παρακράτος οργανωμένης διασποράς ψευδών ειδήσεων». Ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε παιδαριώδεις και αστήρικτες τις σε βάρος του κατηγορίες, και μίλησε για «τρία χτυπήματα κατά της σκευωρίας», ενώ καταφέρθηκε εμμέσως κατά του Ι.Διώτη.

Ο έλεγχος επί προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης θα συνεχιστεί, επιβεβαίωσε την Τετάρτη με ανακοίνωσή του, ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), Στ. Στασινόπουλος, απαντώντας στις καταγγελίες του προέδρου της ΚΕΔΕ για δημιουργία απαξιωτικού κλίματος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το ΣΔΟΕ πραγματοποιεί ελέγχους των «πόθεν έσχες» δημάρχων, πρώην νομαρχών, περιφερειαρχών και συμβούλων της τοπικής αυτοδιοίκησης.