ξέπλυμα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσέθεσαν «για πρώτη φορά» το Βατικανό στη λίστα με τα κράτη, τα οποία χαρακτηρίζουν δυνητικά ευάλωτα σε ό,τι αφορά το ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με την καταπολέμηση των ναρκωτικών, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, η Αγία Έδρα περιλαμβάνεται σε έναν κατάλογο 68 χωρών που ανήκουν στην κατηγορία «ανησυχητική κατάσταση». Μεταξύ των χωρών αυτών είναι η Αλβανία, η Αίγυπτος, η Πορτογαλία και η Υεμένη.

Το ποσό των 223.982.146 ευρώ δέσμευσε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μέσα στο 2011, από τα οποία τα 73.324.918 ευρώ αφορούν περιπτώσεις φοροδιαφυγής. «Όσοι λυμαίνονται δημόσιο χρήμα δεν πρέπει να κοιμούνται ήσυχοι» προειδοποίησε ο πρόεδρος της Αρχής, Παναγιώτης Νικολούδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Ποινική δίωξη, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σε βάρος του τέως δημάρχου Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, καθώς και άλλων τριών ατόμων.

Την παραπομπή του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Άκη Τσοχατζόπουλου, ενώπιον της τακτικής δικαιοσύνης για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προτείνει ο Άρειος Πάγος. Παράλληλα, τάσσεται υπέρ της παραγραφής του αδικήματος της παθητικής δωροδοκίας, για το οποίο παραπέμφθηκε από τη Βουλή ο Άκης Τσοχατζόπουλος, για την υπόθεση των γερμανικών υποβρυχίων.

Την εκτίμηση ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο πιέζεται από σκάνδαλα, που αφορούν από ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέχρι ναρκωτικά και όπλα στους συνδέσμους οπαδών έκανε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος Γερουλάνος. Επίσης ξεκαθάρισε ότι αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, το νέο πρωτάθλημα θα γίνει χωρίς κρατικά χρήματα, χωρίς κρατικά γήπεδα και χωρίς κρατική τηλεόραση.

Το Διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε «κύριο εργαλείο» του οργανωμένου εγκλήματος για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, το τράφικινγκ, το ξέπλυμα χρήματος και τις ηλεκτρονικές οικονομικές απάτες, προειδοποίησε την Τετάρτη ο επικεφαλής της Europol.

Τη νομοθεσία περί «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» επιστρατεύει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Από τη στιγμή που η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών διαπιστώσει φορολογικό έγκλημα η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος μπορεί πλέον να «παγώσει» τραπεζικό λογαριασμό ή να δημεύσει περιουσιακό στοιχείο, προ πάσης εκδίκασης στα διοικητικά ή ποινικά δικαστήρια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης 112 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση των υποβρυχίων. Οι τόνοι ανέβηκαν από την έναρξη της διαδικασίας, όταν ο Π.Καμμένος υποστήριξε πως ακούγοντας την εισήγηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μ.Μπόλαρη ήταν σαν να άκουσε το «συνήγορο υπερασπίσεως του πολιτικού που παραπέμπεται για ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία». Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Α.Τσοχατζόπουλου.

Στοιχεία για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά μέσω υπεράκτιων τραπεζών που «αγγίζουν» διασήμους, επιχειρηματίες, πολυεθνικές και βουλευτές από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Ασία παρέδωσε στο WikiLeaks ο Ελβετός πρώην ανώτατος τραπεζίτης Ρούντολφ Έλμερ. Πρώην επικεφαλής της ελβετικής τράπεζας Julius Baer στις Νήσους Κέιμαν, ο Έλμερ προσάγεται την Τετάρτη σε δίκη στην Ελβετία για παραβίαση τραπεζικού απορρήτου.

Σε τριετή φυλάκιση καταδικάστηκε ο πρώην επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Τομ Ντιλέι, γνωστός με το προσωνύμιο «το σφυρί» για το δεσποτικό του στυλ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος και για συνωμοσία. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση «πολιτική βεντέτα».

Για ανάμειξη στη δίκη του Μιχαήλ Χοντορκόφσκι κατηγορεί τις ΗΠΑ και την Ευρώπη το Κρεμλίνο,  απορρίπτοντας ως απαράδεκτες και αβάσιμες τις κατηγορίες για «επιλεκτική δικαιοσύνη» στην υπόθεση του Ρώσου πρώην μεγιστάνα του πετρελαίου που καταδικάστηκε για δεύτερη φορά για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος. Εντός των προσεχών ημερών ανακοινώνεται η ποινή για τους συνεργάτες του Μιχαήλ Χοντορκόφσκι.

Ένοχος για συνωμοσία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος κρίθηκε από τους ενόρκους δικαστηρίου στο Όστιν του Τέξας, ο πρώην επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων Τομ Ντιλέι, γνωστός με το προσωνύμιο «το σφυρί» για το δεσποτικό του στυλ. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από πέντε έως 99 χρόνια για το ξέπλυμα χρήματος και από δύο έως 20 χρόνια για τη συνωμοσία.

Την εκτίμηση ότι οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αναφορικά με την απόκρυψη καταθέσεων και λογαριασμών παραγόντων του ελληνικού ποδοσφαίρου θα έχουν θετικά αποτελέσματα, εξέφρασε ο διευθυντής του Σώματος, Γιάννης Καπελέρης, με δηλώσεις του στο ραδιοφωνικό σταθμό NovaΣπορ FM.

Σε μία πρωτοποριακή κίνηση προχωρά η FIFA η οποία ανακοίνωσε ότι πλέον θα χρησιμοποιεί ένα online σύστημα προκειμένου να ελέγχει τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων σε μία προσπάθεια να εξαλείψει τη διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος.

Στο «μικροσκόπιο» θέτει η Εισαγγελία της Ρώμης τον πρόεδρο της τράπεζας του Βατικανού Έτορε Γκότι Τεντέσκι, στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο Ινστιτούτο Θρησκευτικών Ερευνών (Ior), όπως είναι επισήμως γνωστή η τράπεζα της Αγίας Έδρας -από την οποία κατασχέθηκαν 23 εκατομμύρια ευρώ.

Σε εξονυχιστικούς ελέγχους για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» θα υποβάλλονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επανειλημμένα δεν κόβουν αποδείξεις, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο πάνω από 120.000 ευρώ και εκδίδουν πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Επίσης, φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την καταβολή φόρων πάνω από 15.000 ευρώ. Οι ποινές μπορούν να φτάσουν έως και σε κάθειρξη δέκα ετών, αλλά και δήμευση περιουσίας.

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ βρίσκεται γνωστός μάνατζερ ποδοσφαιρικών ομάδων. Όπως αναφέρουν Τα Νέα του Σαββάτου, οι άνθρωποι που χειρίζονται την υπόθεση υποστηρίζουν ότι δεν έχει μόνο φορολογικό ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς και υποψίες για συμμετοχή σε στοιχήματα σε προκαθορισμένα παιχνίδια ποδοσφαιρικών ομάδων.

Στα ίχνη κυκλώματος που διακινούσε τεράστια ποσά μέσω τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι είχαν ανοιχτεί σε ελληνικές τράπεζες -και ερευνάται αν πρόκειται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή τυχόν άλλη παράνομη δραστηριότητα όπως απάτη εις βάρος επενδυτών- βρίσκεται το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Δικαστήριο στη Γαλλία επέβαλε ποινή φυλάκισης επτά ετών στον πρώην δικτάτορα του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών.

Την καταδίκη του Μανουέλ Νοριέγκα σε δεκαετή κάθειρξη, την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή, ζήτησαν οι εισαγγελείς στη δίκη του πρώην δικτάτορα του Παναμά στο Παρίσι για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών.

Στο εδώλιο δικαστηρίου της γαλλικής πρωτεύουσας κάθισε τη Δευτέρα ο πρώην δικτάτορας του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα, κατηγορούμενος για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών. Ο 76χρονος Νοριέγκα βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή δεκαετούς κάθειρξης.

Επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου απηύθυνε ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά την υπόθεση Siemens, Σήφης Βαλυράκης, μεταφέροντας τη διαμαρτυρία και ανησυχία του για την αδράνεια της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.