ξέπλυμα

Ο ισπανός πολιτικός Ροντρίγκο Ράτο, πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συνελήφθη για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Ως προσπάθεια της κυβέρνησης να λειτουργήσει «ως πλυντήριο για το ξέπλυμα των πραγματικών υπευθύνων», και την «αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων», για «να διασκεδαστούν οι αδυναμίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ» χαρακτηρίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, την απόφαση της κυβέρνησης να συστήσει εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η οποία δεν θα ερευνήσει τα αίτια της κρίσης, αλλά τους χειρισμούς που έγιναν για την αντιμετώπισή της.

Η ιταλική αστυνομία προχώρησε σήμερα, Τετάρτη, στη σύλληψη του προέδρου της Πάρμα, Τζιαμπιέτρο Μανέντι, ο οποίος μαζί με άλλα 21 άτομα, κατηγορούνται για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» και διάφορες ατασθαλίες οικονομικής φύσεως.

Το δρόμο του χρήματος για τον εντοπισμό των 30 εκατ. ευρώ των λύτρων της απαγωγής Παναγόπουλου αναζητούν οι ανακριτές Διαφθοράς. Πληροφορίες θέλουν τον βαρυποινίτη Π.Βλαστό να έχει αποκαλύψει στοιχεία για τη διαδρομή των χρημάτων. Ωστόσο πονοκέφαλο» προκαλούν στις αρχές τα εκατομμύρια ευρώ που λείπουν, αφού φαίνεται ότι υπάρχουν «εγκέφαλοι» οι οποίοι δεν έχουν αποκαλυφθεί, ενώ είναι άγνωστο αν χρησιμοποιούνται και για άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Η ελβετική αστυνομία «ξεσκόνισε» παρουσία εισαγγελέων το πρωί της Τετάρτης τα γραφεία της HSBC Private Bank στη Γενεύη, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας που διατάχθηκε κατά της τράπεζας για διακεκριμένο ξέπλυμα χρήματος στη σκιά των αποκαλύψεων SwissLeaks. Η έρευνα μπορεί να επεκταθεί και σε φυσικά πρόσωπα.

Υποπτέραρχος εν αποστρατεία 65 ετών, κατηγορούμενος για  παθητική δωροδοκία και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, συνελήφθη στο Διόνυσο Αττικής με ένταλμα ανακριτή.

Για πρώτη φορά πολιτικό πρόσωπο που δικάζεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αδίκημα που συνδέεται με τις μίζες από τα μαύρα ταμεία της Siemens, δήλωσε την πρόθεσή του να επιστρέψει χρήματα στο ταμείο του ελληνικού Δημοσίου.

Σε συμφωνία για τη θέσπιση κανόνων ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, που διοχετεύεται σε χώρες - μέλη της κοινότητας μέσω ανωνύμων εταιρειών κατέληξαν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μίζες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ δόθηκαν για την προμήθεια των υποβρυχίων και των ηλεκτρονικών συστημάτων τους. Αυτό καταγράφεται στην πρότασή του εισαγγελέα κ. Ευστάθιου Βεργώνη για την παραπομπή 32 εκ των 34 κατηγορουμένων στην υπόθεση, κυρίως για δωροδοκίες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Τέλος στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών βάζει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, εισάγοντας ως προϋπόθεση για την είσπραξη των κερδών την επίδειξη ταυτότητας.

Αυστηρούς στόχους έθεσε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης στους 16 νέους προϊσταμένους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), η τοποθέτηση των οποίων δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αυξημένα μέτρα επαγρύπνησης ζήτησε από τις εφορίες η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη φορολογική συμμόρφωση χώρων που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Για τις 26 Ιανουαρίου αναβλήθηκε η δίκη του τέως δημάρχου Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλου για τη νομιμοποίηση εσόδων, ύψους σχεδόν 260 000 ευρώ, από εγκληματικές δραστηριότητες, υπόθεση που συνδέεται με την υπεξαίρεση των 17,9 εκατ. ευρώ από τα ταμεία του Δήμου.

Για την Τετάρτη μετατέθηκε η δίκη του τέως δημάρχου Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, ο οποίος παραπέμφθηκε να καθίσει εκ νέου στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, κατηγορούμενος -αυτήν την φορά- για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος).

Ο πατέρας Νόρμπερτ, ιερέας στο μοναστήρι του Νέρεσχαϊμ στην κεντρική Γερμανία, εκδήμησε πέρυσι και εκείνος μόνο γνωρίζει εάν είχε φροντίσει για τα επουράνια. Για τα εγκόσμια πάντως, είχε φροντίσει και με το παραπάνω: Τέσσερα εκατομμύρια ευρώ από το πουθενά εμφανίστηκαν ως κληρονομιά του ιερωμένου. Ακόμη χειρότερα, ο δικηγόρος που τα διαχειριζόταν είναι υπό έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος -και λίγα μέρη είναι καλύτερα να κρυφτούν κεφάλαια από τα τείχη των Βενεδικτίνων...

Η εφημερίδα Wall Street Journal γράφει πως διενεργείται έρευνα από την εισαγγελία του Μανχάταν για τη δεύτερη μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, Commerzbank. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τράπεζα φέρεται να κατηγορείται για παραβιάσεις των νόμων που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος.

Το πρόεδρο της ρωσικής κοινοπραξίας Sistema Βλαντιμίρ Γεβτουσένκοβ έθεσαν σε κατ' οίκον περιορισμό οι ρωσικές αρχες, κατηγηρώντας τον για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η έρευνα σχετίζεται με την απόκτηση μετοχών στην πετρελαϊκή Bashneft. Επιχειρημάτιες στη Μόσχα βλέπουν πολιτικά κίνητρα πίσω από την υπόθεση, μιλώντας για «δεύτερη υπόθεση Yukos» -κατηγορίες που το Κρεμλίνο απορρίπτει ως παράλογες.

Εκτός πλειστηριασμών για φορολογικές οφειλές θα μένουν περιουσιακά στοιχεία οφειλετών που έχουν δεσμευθεί με απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Μόλις 28 μέρες μετά την 12ετή κάθειρξη που του επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπεξαίρεση των 17,9 εκατ. ευρώ από τα ταμεία του δήμου Θεσσαλονίκης, ο τέως δήμαρχος Βασίλης Παπαγεωργόπουλος παραπέμπεται για μία ακόμη υπόθεση στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έθεσε υπό τον άμεσο έλεγχό της το τοπικό υποκατάστημα της FBME Bank, καθώς υπήρξαν καταγγελίες από τις ΗΠΑ ότι η τανζανική αυτή τράπεζα ενδέχεται να εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος.

Η υπόθεση της BNP Paribas αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στροφής στη στρατηγική του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που πλέον δεν εστιάζει σε συγκεκριμένους εγκληματίες, αλλά στη δυναμική καταδίωξη των τραπεζών που μεταφέρουν χρήματα γι' αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να «πιάσει στο δόκανό του» και άλλες μεγάλες τράπεζες, με τις γαλλικές Credit Agricole και Societe Generale (SocGen), τη γερμανική Deutsche Bank και τη μονάδα Banamex της Citigroup στο Μεξικό να είναι μεταξύ αυτών που ερευνώνται για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος ή παραβιάσεις κυρώσεων.

Νέο σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκεται το όνομα του Λιονέλ Μέσι αφού σύμφωνα με δημοσίευμα της Ισπανικής εφημερίδας «El Pais» ο Αργεντίνος συνδέεται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τα έσοδα των φιλανθρωπικών αγώνων που διοργάνωνε το 2012 και το 2013.

Δύσκολες ώρες περνά ο θρύλος του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας, Πελέ. Ο γιος του καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 33 ετών μετά τις βαριές κατηγορίες που τον ακολουθούσαν.

Χρηματικό ποσό ύψους περίπου 327.000 ευρώ κατηγορείται ότι απέκτησε από παράνομες δραστηριότητες, μέσα σε επτά χρόνια, αστυνομικός που υπηρετούσε στην Αργολίδα και ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα εδώ και έναν μήνα.

Την περίοδο 1999-2010 διακινήθηκε το περισσότερο «μαύρο» χρήμα στην Ελλάδα με την αξιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, βάσει εκτιμήσεων μελών της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι οποίες διατυπώθηκαν στη Επιτροπή Θεσμών, που ενέκρινε την ανασυγκρότηση της Αρχής με την τοποθέτηση 12 νέων τακτικών μελών. Την αναγκαιότητα αφ' ενός να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για να μην υπάρξει παραγραφή υποθέσεων και αφ' ετέρου να βελτιωθεί η συνεργασία με τις τράπεζες τόνισαν τα μέλη της Αρχής.