Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα για φοροδιαφυγή εκατ. ευρώ – Το carousel και το κόλπο του «εξαφανισμένου εμπόρου»

Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για διασυνοριακή απάτη με φοροδιαφυγή ύψους 30.700.000 ευρώ, το 2021 και το 2022, στην οποία κεντρικό ρόλο διαδραματίζει εταιρεία που εμπορεύεται ηλεκτρονικές συσκευές.

Η επιχείρηση για την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος τύπου «carousel» πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Ελλάδα και Γερμανία από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2023.

Για να καλύψουν τη δράση τους πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές μέσω διαδοχικών πωλήσεων υπό τη μορφή κυκλώματος «carousel» και απάτης τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου»

Στη χώρα μας συνελήφθησαν ένας 63χρονος και ένας 37χρονος, κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων του Γραφείου της Κολωνίας Γερμανίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για περίπτωση απάτης (φοροδιαφυγή από κοινού σε μια ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση).

Οι δύο άντρες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διέταξε την προσωρινή τους κράτηση, προκειμένου παραδοθούν στις Αρχές της Γερμανίας.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η εταιρεία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προέβαινε σε εισαγωγές ηλεκτρονικών συσκευών, απευθείας ή μέσω τρίτων εταιρειών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντων αξίας εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία στη συνέχεια πουλούσε μέσω τρίτων ημεδαπών εταιρειών στον τελικό καταναλωτή χωρίς να αποδοθεί ο Φ.Π.Α. που αναλογούσε ή πραγματοποιούσε εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες εταιρείες να αιτούνται την επιστροφή του Φ.Π.Α..

Για να καλύψουν τη δράση τους πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές μέσω διαδοχικών πωλήσεων υπό τη μορφή κυκλώματος «carousel» και απάτης τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου», και έτσι ισορροπούσαν τον Φ.Π.Α. που προέρχονταν από τις παραπάνω πωλήσεις, παρουσιάζοντας στις εκάστοτε περιοδικές δηλώσεις ίσα ποσά Φ.Π.Α. εκροών και εισροών.

Τέλος, προέβαιναν στη νομιμοποίηση των εσόδων τους μέσω της ανάμειξης αυτών με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία που διέθεταν και τα χρησιμοποιούσαν στις οικονομικές τους δραστηριότητες ή στην αγορά διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, αποκρύπτοντας την προέλευση και τον τρόπο διάθεσης τους.

Εντοπίστηκαν μετρητά, υπολογιστές και συσκευή για λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων

Κατά την επιχείρηση στη χώρα μας, από υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ε.Δ.Ε.Ε.), με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, παρουσία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, καθώς και σε ορισμένες έρευνες παρουσία Γερμανών Ποινικών Φορολογικών Ελεγκτών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 5 εγκαταστάσεις των υπό διερεύνηση εταιρειών και σε 10 συνολικά οικίες εμπλεκομένων προσώπων στη Δυτική Αττική, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• μεγάλος όγκος ψηφιακών και φυσικών αρχείων που αφορούσαν τον κύκλο εργασιών τους, προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση,
• 10 οχήματα, στην πλειονότητα τους πολυτελή,
• 260.470 ευρώ σε μετρητά,
• 8 φορητοί υπολογιστές,
• 5 tablets και 7 μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,
• 33 κινητά τηλέφωνα,
• 17 μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB STICKS)
• κάρτα SIM, memory stick, 2 micro SD,
• συσκευή για λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων,
• 24 κάρτες (χρεωστικές, προπληρωμένες, πιστωτικές) διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων,
• 24 ρολόγια διαφόρων επωνυμιών,
• 5 αεροβόλα όπλα και
•  πλήθος σημειώσεων

Φωτογραφίες από τα ευρήματα της αστυνομίας