Κατηγορίες εις βάρος πρώην στελεχών της Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος
Κατηγορίες εις βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank απηύθυναν οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας, καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα με ξέπλυμα χρήματος στον κόσμο
Κατηγορίες εις βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank απηύθυναν οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας, καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα με ξέπλυμα χρήματος στον κόσμο, όπως ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Berlingske, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές.
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Τόμας Μπόργκεν, που παραιτήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, είναι μεταξύ των 10 κατηγορουμένων, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Η Danske Bank τελεί υπό έρευνα αναφορικά με ύποπτες συναλλαγές ύψους 200 δισεκ. ευρώ που μεταβιβάστηκαν μέσω του παραρτήματός της στην Εσθονία από το 2007 έως το 2015.
Πηγή: ΑΜΠΕ
Ειδήσεις Σήμερα:
- Data centers: Η αγορά ακινήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
- Τέμπη: Βίντεο που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία βρέθηκε στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα
- Η ΕΠΟ ανακοίνωσε οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα πάνε στον Βόλο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
- Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»
- Fed: Το υπουργείο Δικαιοσύνης κλείνει την έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ
- Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…
