
Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του Παπαευαγγέλου
Τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιριών που φέρονται ως εμπλεκόμενες στην υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, διέταξε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
Τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιριών που φέρονται ως εμπλεκόμενες στην υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, διέταξε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Την εντολή έδωσε η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αννα Ζαϊρη.
Για την υπόθεση αυτή με εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου διενεργείται έρευνα από τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος
Σύμφωνα με έρευνα των Κινεζικών αρχών, φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους, αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.
Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη. Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS, και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα (και των προνομίων της)
Έρευνα για το θέμα διενεργεί και η Τράπεζα της Έλλαδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η διοίκηση της Jumbo πάντως ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρία.
- Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών-γυναικών και ένταξη στα ΒΑΕ των υγειονομικών
- Το όνειρο για το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» μοιράστηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τις ξένες πρεσβείες – Οι αιχμές για την κυβερνητική κωλυσιεργία
- Τα Πάθη του Χριστού του Μελ Γκίμπσον ξανά στη μεγάλη οθόνη
- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Η δωρεάν εφαρμογή που είναι απαραίτητη για το καλοκαίρι
- «Ενθουσιασμένος και απογοητευμένος ταυτόχρονα» – Το πρώτο μήνυμα του Τζέιλεν Μπράουν μετά την ανταλλαγή
- Αν πέθαναν 32 Κουβανοί για να προστατέψουν τον Μαδούρο, φανταστείτε τι έχει να γίνει εδώ, λέει ο Ντίας – Κανέλ




