Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα 8 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε στο Καστρί Αττικής και στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ATEbank (Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 154) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν 10 μέτοχοι που εκπροσωπούν 23.496.048 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 86,01% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία έλαβε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 86,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης (01.01.2008 – 31.12.2008) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης (01.01.2008 – 31.12.2008) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απήλλαξε ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι με ποσοστ ό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 86,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση χρήσης 2008.
3. Εξέλεξε ομόφωνα ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 86,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της Διαχειριστικής Χρήσης 2009, την Ελεγκτική Εταιρία ‘KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.’ με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 114.
4. Ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 86,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τις αμοιβές – αποζημιώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη χρήση 2008, προέβη δε σε προέγκριση των ως άνω αμοιβών για τη χρήση 2009.
5. Επικύρωσε ομόφωνα ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που α ν τιπροσωπεύει το 86,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την εκλογή του κ. Αναστάσιου Παπανικολάου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Βαράγκη.
6. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, όρισε δύο ανεξάρτητα μέλη, και εξέλεξε τριμελή Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ κ.κ. Ανδρέα Γραμματικό, Λεωνίδα Καμπισιούλη, και το μη εκτελεστικό μέλος κ. Θεόδωρο Κουτσιούμπα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 8.5.2009 (Αρ. πρακτ. 492/8-5-2009) και συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

Δημήτριος Μηλιάκος – Πρόεδρος – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Αναστάσιος Παπανικολάου – Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Γεώργιος Στεφάνου – Μέλος Δ.Σ. – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Χρήστος Τσιτσιρίγκος – Μέλος Δ.Σ. – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Θεόδωρος Κουτσούμπας – Μέλος Δ.Σ. – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σοφοκλής Μουλάς – Μέλος Δ.Σ. – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ< b r>Γεώργιος Συκαμιάς – Μέλος Δ.Σ. – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ανδρέας Γραμματικός – Μέλος Δ.Σ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Λεωνίδας Καμπισιούλης – Μέλος Δ.Σ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
7. Αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 86,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35 του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του Ν.3604/2007,
8. Αποφάσισε ομόφωνα ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 86,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την τροποποίηση του προγράμματος επένδυσης των αντληθέντων κεφαλαίων μέσω Χ.Α. (η Εταιρία θα εκδώσει λεπτομερή ανακοίνωση) και την παράταση αυτού έως 31-12-2009.
9. Ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ ήτοι με ποσοστό 100% του στη συνέλευση εκπροσωπουμέ ν ου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 86,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που θα καλύπτει την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της Εταιρίας για λάθη και παραλείψεις έναντι τρίτων.
10. Τέλος ανακοινώθηκε στους μετόχους ότι η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση του 2008, δεδομένου ότι η Εταιρία έχει συσσωρευμένες ζημιές από προηγούμενες χρήσεις.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: