Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 16:00 στα γραφεία της Εταιρείας, Μάτσα 10 Κ.Κηφισιά, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε με απαρτία 50,15% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (1.685.070 μετοχές επί συνόλου 3.360.050 μετοχών).

Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι οι ακόλουθες:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκε παμψηφεί η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον δήμο Μοσχάτου Αττικής (Κύπρου 23) και αντιστοίχως η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε παμψηφεί η μετατροπή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και αντιστοίχως η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε παμψηφεί η σύναψη και τροποποίηση των ακόλουθων συμβάσεων κατ’εφαρμογήν του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920 και ειδικότερα:

α. η σύναψη συμβάσεως που αφορά στην εκμίσθωση από την Henkel Hellas ΑΒΕΕ στη Rilken Α.Ε. γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Μοσχάτου, όπου αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας
β. η σύναψη συμβάσεως παροχής από την Henkel Hellas ΑΒΕΕ στη Rilken A.E. διοικητικο-οικονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αποθήκευσης και λοιπών υπηρεσιών κατά τροποποίηση και ενοποίηση ομοίων προγενεστέρων συμβάσεων,
γ. η τροποποίηση σύμβασης επαγγελματικής υπομίσθωσης από την Henkel Hellas ΑΒΕΕ στη Rilken Α.Ε. χώρων αποθήκης στην Μάνδρα Αττικής,
δ. η τροποποίηση σύμβασης διεθνούς μάρκετινγκ μεταξύ Henkel AG & Co KGaA και Rilken Α.Ε.,
ε. η τροποποίηση σύμβασης υποστήριξης μάνατζμεντ μεταξύ Henkel SPA και Rilken Α.Ε.

Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε παμψηφεί η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 με τα ακόλουθα μέλη: Vincenzo Vitelli, Αντώνιος Ντέμος, Απόστολος Μητσοβολέας.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: