30

Σε έναν λαβύρινθο από 32 παράκτιες εταιρείες βρίσκεται κρυμμένο το «μαύρο χρήμα» που διακινήθηκε στην υπόθεση της Siemens, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατο τον εντοπισμό του. Σε κάθε περίπτωση, ο εισαγγελέας πρωτοδικών αναμένεται να μεταβεί στο Μόναχο προς αναζήτηση στοιχείων.

Όπως αναφέρουν Τα Νέα της Τρίτης, οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν αποκαλύψει μια δαιδαλώδη διαδρομή του μαύρου χρήματος που ξεκινούσε από τη Γερμανία και κατέληγε σε ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω Καραϊβικής, Χονγκ Κονγκ, Ντουμπάι, Λιχτενστάιν και Ελβετίας.

Όπως λένε δικηγόροι, ειδικοί στις offshore εταιρείες, τα ίχνη του χρήματος είναι πολύ δύσκολο έως και αδύνατο να βρεθούν, καθώς στη διαδρομή μεσολαβούν «ανώνυμες» offshore.

Μάλιστα, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι έχουν βρεθεί παράκτιες εταιρείες με μετόχους που είναι ανύπαρκτα πρόσωπα, αφού το μόνο που απαιτείται για την ίδρυσή μιας τέτοιας εταιρείας στην Καραϊβική είναι μία φωτοτυπία διαβατηρίου.

Ωστόσο, είναι άγνωστο και σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί ποιοι έχουν τις μετοχές αυτών των εταιρειών και άρα έχουν την πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου αναμένεται να πάει στο Μόναχο και ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Παναγιώτης Αθανασίου, ο οποίος διενεργεί την έρευνα με τη συνδρομή ενός ακόμη γερμανομαθούς συναδέλφου του.

Οι δυο τους αναμένεται να μεταβούν στη Γερμανία προκειμένου να ζητήσουν από τους εισαγγελείς που έχουν αναλάβει την έρευνα στοιχεία από τον φάκελο της Siemens, καταθέσεις, αλλά και στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων.

Από τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν θα εξαρτηθούν και οι επόμενες κινήσεις τους, αν δηλαδή θα συνεχίσουν την έρευνά τους με την εξέταση μαρτύρων ή αν θα προχωρήσουν στο επόμενο βήμα που θα είναι η κλήση υπόπτων για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: