30

Το σχέδιο νόμου για το «ξέπλυμα χρήματος» έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπουργοί Οικονομίας Γιώργος Αλογοσκούφης και Δικαιοσύνης Αναστάσης Παπαληγούρας. Οι ποινές γίνονται αυστηρότερες, ενώ διευρύνεται ο ορισμός του πιστωτικού ιδρύματος.

Το σχέδιο έχει τίτλο «Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του Ν.2331/1995 και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.»

Στην εισηγητική έκθεση αναδιατυπώνεται ο ορισμός του πιστωτικού ιδρύματος για να περιληφθούν και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, ενώ στην έννοια του χρηματοπιστωτικού οργανισμού περιλαμβάνονται: οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χρηματοφυλακίου, οι ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και οι ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, λήψης και διαβίβασης εντολών, διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων.

Επίσης, στην έννοια του χρηματοπιστωτικού οργανισμού περιλαμβάνονται και τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα χρηματοπιστωτικών οργανισμών, που έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή και οι ασφαλιστικές εταιρείες για ασφαλίσεις ζωής.

Με το σχέδιο νόμου επιβάλλονται βαριές ποινικές κυρώσεις που φθάνουν στην κάθειρξη μέχρι 10 έτη για τους παραβάτες του νόμου, ενώ προβλέπεται και ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη για παράλειψη υποβολής αναφοράς ύποπτης συναλλαγής από βαριά αμέλεια.

Σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοοικονομικών οργανισμών θα πρέπει να αναφέρουν στο διευθυντή του υποκαταστήματος ή στο αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να αναφέρουν στην αρμόδια επιτροπή.

Εξαιρούνται οι δικηγόροι, που θα πρέπει την αναφορά τους να την υποβάλλουν σε ειδική επιτροπή.

Συντονιστική αρχή του νέου θεσμικού πλαισίου πρόληψης της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ορίζεται το υπουργείο Οικονομίας.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: